Филиппинская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что семь криптовалютных платформ работают на территории страны без необходимой регистрации и лицензии. В этот список попали децентрализованная торговая площадка dYdX, а также Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv и Ostium. Регулятор считает, что все эти сервисы нарушают законодательство страны, касающееся ценных бумаг.
SEC подчеркивает, что деятельность без лицензии означает отсутствие государственного контроля. Эти платформы не соблюдают требования к минимальному уставному капиталу, не внедрили обязательные меры кибербезопасности, не разделяют средства клиентов и свои собственные, игнорируют процедуры по борьбе с отмыванием денег (AML) и не предоставляют регулярную отчетность филиппинским властям. По мнению комиссии, это представляет прямую угрозу для местных трейдеров и инвесторов.
Рекламной деятельности грозит уголовная ответственность
SEC Филиппин обращает внимание на то, что ответственность касается не только операторов платформ. Любые лица или компании, занимающиеся рекламой или продвижением этих семи сервисов на Филиппинах, также могут быть привлечены к уголовной ответственности. Это означает, что даже партнерские программы, баннеры на местных сайтах или публикации в социальных сетях, упоминающие dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv или Ostium, могут привести к преследованию.
Нарушителям грозят санкции в соответствии с местным Законом о регулировании ценных бумаг. Максимальное наказание включает штраф до пяти миллионов филиппинских песо (приблизительно 89 тысяч долларов США) или тюремное заключение на срок до 21 года, а возможно и оба вида наказания одновременно.
Предыстория: Филиппины усиливают контроль
Действия SEC Филиппин не случайны. Еще в декабре прошлого года по требованию комиссии были заблокированы американские биржи Coinbase и Gemini из-за отсутствия лицензий на работу с резидентами Филиппин. В августе того же года регулятор обвинил в нелегальной деятельности биржи OKX, Bybit, KuCoin и Kraken, заявив, что их работа создает серьезные финансовые риски для филиппинских инвесторов из-за отсутствия надзора.
Влияние на криптотуризм
Эти меры сокращают возможности для туристов и цифровых кочевников, которые ранее использовали эти платформы для конвертации криптовалют в местную валюту. Вместо этого им придется либо возвращаться к менее выгодным обменникам, либо искать новые P2P-каналы с повышенным риском мошенничества, либо использовать медленные и дорогие фиатные шлюзы.
В целом, Филиппины последовательно выстраивают систему лицензирования криптоуслуг. Семь платформ получили официальные предупреждения с серьезными последствиями. Для криптотуристов это означает сужение возможностей по обмену цифровых активов, однако приоритетом для властей остается прозрачный и поднадзорный финансовый рынок.
