Колумбийская налоговая служба, DIAN, теперь требует от всех криптоплатформ, работающих в стране, предоставлять подробную информацию о клиентах и их финансовых операциях. Это касается абсолютно всех: как местных ребят, так и международных компаний, обслуживающих колумбийских пользователей. Таким образом они хотят следить за цифровыми активами и бороться с уклонением от налогов.
Что именно будут отслеживать?
Судя по постановлению № 000240, криптобиржи должны будут сообщать идентификационные данные владельцев счетов, детали каждой сделки, общее количество транзакций, рыночную стоимость активов и конечный баланс. Первый отчёт подавать за 2026 год, а крайний срок – конец мая 2027 года.
Если правила будут нарушены, например, если кто-то откажется предоставить данные или предоставит неверную информацию, то нарушителей ждёт штраф, который может достигать 1% от суммы сделок, которые не были указаны в отчётах.
А что это значит для криптотуристов?
Для тех, кто использует криптовалюту, когда они находятся в Колумбии, ситуация становится более структурированной. Операции, которые проходят через биржи, регулируемые DIAN, теперь отслеживаются, и это может быть связано с периодом пребывания в стране. Теперь нужно будет более тщательно выбирать платформы, которые вы используете. Крупные международные биржи, скорее всего, будут соответствовать требованиям, но нерегулируемые P2P сделки могут быть более рискованными.
Для туристов это означает, что использование криптовалюты становится более формальным, хотя и не запретным. Нужно узнать, какие платформы уже адаптировались к правилам DIAN, чтобы избежать проблем при выводе средств или конвертации активов.
В общем, колумбийские налоговики постепенно внедряют криптовалютный рынок в правовое поле. Требование об обязательной отчётности для бирж — это шаг к легализации цифровых активов. Это повышает прозрачность, но и ужесточает условия для всех участников рынка. Платформы, которые быстро адаптируются, смогут укрепить свои позиции, а те, кто этого не сделает, столкнутся с последствиями.
