Бразильская федеральная полиция завершила крупную операцию, разоблачив схему отмывания более 1,6 миллиарда реалов (около 322,1 миллиона долларов). Эти средства проходили через нелегальные ставки, подпольные лотереи, криптовалюты и сеть инфлюенсеров. Об этом стало известно из материалов следствия.
Ключевым инструментом в расследовании стало резервное копирование в iCloud. Благодаря этому облачному хранилищу, правоохранители смогли полностью восстановить финансовую структуру группы, включая связи между участниками и потоки денег.
Среди задержанных оказались известные музыканты MC Ryan SP и MC Poze do Rodo, а также другие медийные личности и финансовые операторы.
Как iCloud помог раскрыть схему
Операция стала продолжением расследований 2025 года, начавшихся с данных из iCloud бухгалтера Родриго де Паула Моргадо, который считается главным финансовым управляющим группы. В облаке нашли банковские документы, переписку, учредительные документы компаний, договоры, отчеты по криптовалютам и подтверждения международных переводов. Это позволило связать воедино посредников, подставные компании, артистов, инфлюенсеров и криптокошельки.
Через эту инфраструктуру проходили средства от незаконных букмекерских контор, подпольных лотерей, наркоторговли, мошенничества в интернете, криптовалютных операций и вывоза денег из страны.
Позиция звезд и блокировка криптовалют
MC Ryan SP официально признан организатором и главным выгодоприобретателем схемы. Предполагается, что он использовал компании, связанные с музыкальным бизнесом, для легализации доходов от незаконных операций. Деньги шли на покупку элитной недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий, а также конвертировались в криптовалюту. MC Poze do Rodo также оказался связан с финансовыми потоками от нелегальных ставок и лотерей.
Правоохранительные органы заблокировали криптовалютные активы на крупных биржах, включая Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin и Foxbit. Блокировка коснулась как личных кошельков, так и счетов подконтрольных компаний.
Как бразильские события отразятся на использовании криптовалют путешественниками
Правоохранители в Бразилии продемонстрировали, что способны не только задерживать уличных наркоторговцев, но и проводить сложные расследования, включая доступ к облачным хранилищам и заморозку счетов на зарубежных криптобиржах. Для приезжих туристов это означает, что любая сделка напрямую с другим человеком может попасть под пристальное внимание.
До недавнего времени бразильские банки довольно лояльно относились к небольшим криптооперациям, но теперь, получив четкий сигнал от полиции и прокуратуры, их политика изменилась. Переводы средств с криптобирж на бразильские банковские карты будут проверяться тщательнее, а транзакции, вызывающие подозрения, могут быть временно заблокированы до полного выяснения обстоятельств. Это означает, что для туриста обменять криптовалюту на наличные в сумме около 1000 долларов станет непросто. Потребуется либо пройти полную верификацию на бирже, предоставив все документы, либо прибегать к сомнительным схемам, рискуя столкнуться с законом. Мало кто из путешественников захочет объяснять правоохранителям, почему он перевел значительную сумму незнакомцу под видом “консультационных услуг”. В итоге, криптотуризм в Бразилии, вероятно, не исчезнет, но трансформируется из легкого способа обмена валюты в напряженный процесс, требующий сбора документов и сопряженный с определенными рисками.
Масштабная операция бразильских спецслужб против известных личностей, вовлеченных в криптосхемы, – это не единичный громкий арест. Полиция доказала, что располагает современными технологиями, включая доступ к облачным сервисам, и готова их применять. Таким образом, крипторынок Бразилии входит в стадию активного регулирования, и расслабляться не стоит никому.
