Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) задержал трех человек в Бангалоре по подозрению в краже биткоинов. Среди арестованных — Шрикришна Рамеш, известный как Sriki, а также Робин Кхандевал и Суниш Хегде. Предполагается, что эта группа стоит за хищением криптовалюты, произошедшим в 2017 году. Суд поместил их под стражу на десять дней для проведения дальнейших допросов.
Как произошла кража криптовалюты
По данным ED, в 2017 году Sriki и его подельники получили несанкционированный доступ к различным онлайн-ресурсам как в Индии, так и за рубежом. В результате этой кибератаки они вывели биткоины на сумму примерно 11,5 крор рупий, что по тогдашнему курсу составляло около 1,3 миллиона долларов США. Конкретное количество похищенных биткоинов не раскрывается, но следствие утверждает, что часть средств была переведена на криптовалютную биржу в Дубае.
Перевод средств и связи с политиками Карнатаки
ED установил, что после конвертации на дубайской бирже средства поступили лицам, близким к политическому истеблишменту Карнатаки. Среди предполагаемых получателей — Мохаммед Харис Налапад и Омар Фарук Налапад, сыновья депутата законодательного собрания Карнатаки Н.А. Хариса. Также фигурирует Мохаммед Хакин Хан, внук бывшего федерального министра Рехмана Хана. Следствие подозревает, что именно через эти связи происходила легализация украденных биткоинов.
Обыски и подозрительные переводы
20 апреля ED провело обыски по двенадцати адресам. Особое внимание привлек Мохаммед Хакин Хан из-за подозрительных банковских переводов между ним и задержанным хакером Sriki. Эти транзакции были сочтены необычными и требующими тщательной проверки. Параллельно ED отслеживает движение средств как через криптокошельки, так и через обычные банковские счета, поскольку ведется расследование по делу об отмывании денег.
Последствия для криптотуризма в Индии
Обнародование информации о связи сыновей депутата и внука министра с получением средств с дубайской биржи, вероятно, приведет к сокращению местного криптообменного рынка. Любой индеец, занимающийся обменом криптовалюты на рупии для иностранцев, теперь будет опасаться блокировки банковского счета из-за одной подозрительной транзакции. Банки, скорее всего, откажут в открытии счетов нерезидентам без вида на жительство, что вынудит криптоэнтузиастов привозить наличные, возвращаясь на десятилетия назад. В результате поток “цифровых кочевников”, выбирающих Индию из-за низкой стоимости жизни, может переориентироваться на такие страны, как Таиланд, Малайзия, Грузия или Турция, где существуют более понятные условия для работы с криптовалютами или власти менее активно преследуют связанные с этим схемы.
ED продемонстрировал готовность расследовать дела, даже если в них замешаны известные лица. Для индийского крипторынка это означает усиление контроля над транзакциями, связанными с зарубежными биржами, и ограничение удобства для путешественников-криптоэнтузиастов. Тем, кто планирует поездку в Индию в ближайшие полгода, рекомендуется заранее позаботиться о наличных средствах и не рассчитывать на легкий и безопасный обмен биткоинов на рупии.
