Первый в Южной Корее судебный процесс по делу о мошенничестве с криптовалютами типа “Rug Pull” на децентрализованной торговой площадке начался благодаря работе совместного отдела расследований при прокуратуре района Каннам. В центре внимания — группа лиц, ответственных за создание и продвижение мем-коина CATFI на блокчейне Solana. По данным следствия, злоумышленники незаконно присвоили миллионы вон, нанеся ущерб сотням инвесторов.
Расследование показало, что мошенническая схема включала в себя фиктивные рекламные акции, переводы средств между множеством кошельков и искусственное завышение объемов торгов. Все это предназначалось для привлечения внимания мелких инвесторов. Как только интерес к проекту достиг пика, организаторы неожиданно вывели все средства, оставив инвесторов ни с чем.
Кто под следствием и какие меры предприняты
По сообщению прокуратуры, двое подозреваемых уже арестованы и находятся под стражей, им инкриминируют манипуляции с цифровыми активами. Еще один фигурант задержан, но не заключен под стражу. Двое других обвиняются в воспрепятствовании правосудию, поскольку пытались помочь главному организатору избежать встречи со следователями.
Основной фигурант, известный в сети как «Eth Father», был идентифицирован властями по фамилии Пак. Он выдавал себя за независимого эксперта, одновременно продвигая токены CATFI потенциальным жертвам, скрывая свою причастность к проекту.
Детали криптовалютной схемы CATFI
Следствие установило, что в начале 2025 года группа запустила мем-коин CATFI на платформе Pump.fun. Начальные средства, около 10 миллионов вон, уже признаны следствием преступными. После создания токен был выставлен на децентрализованной бирже.
Затем подозреваемые развернули кампанию по дезинформации инвесторов. Контролируя официальные аккаунты проекта в соцсетях, они искусственно увеличивали число подписчиков и распространяли ложные обещания, создавая позитивный имидж токена. Одновременно средства активно переводились между десятками кошельков, а также использовалась схема “круговой торговли”, чтобы скрыть факт фактического контроля над всеми выпущенными монетами со стороны организаторов.
Как в прокуратуре оценили ситуацию с CATFI
За сутки с небольшим после запуска токен CATFI подорожал в 1001 раз. Отметим, что это как раз совпало с ажиотажем вокруг мем-коинов на Solana, когда платформа Pump.fun собирала толпы спекулянтов. По данным прокуратуры, около 6000 человек успели приобрести этот токен за время торгов.
Когда проект рухнул, 256 инвесторов подали заявления об ущербе. Общая сумма их потерь приблизилась к 900 миллионам вон. Сами же организаторы, как подсчитали следователи, заработали на этой схеме около 400 миллионов вон.
Как это скажется на криптотуризме в Корее?
Иностранцы, приезжающие в Южную Корею, чтобы активно пользоваться криптой — будь то торговля, переводы или участие в новых проектах — теперь столкнутся с несколько иной реальностью после дела CATFI. Раньше считалось, что децентрализованные биржи (DEX) находятся в “серой зоне” с минимальным государственным контролем. Но корейская прокуратура наглядно показала обратное. Это означает, что регуляторы начнут более тщательно следить за транзакциями на DEX и запрашивать у операторов информацию о пользователях.
Более того, сам факт уголовного преследования за “Rug Pull” создает определенные риски для любого иностранца, который случайно вложится в токен, оказавшийся мошенническим. Ваши средства могут заблокировать как часть улик, и вам придется объясняться с правоохранительными органами. Поэтому тем, кто планирует поездку в Корею с криптокошельком, стоит заранее выводить крупные суммы в фиат, пользоваться только проверенными централизованными биржами с понятной юрисдикцией и избегать участия в ранних стадиях мем-проектов.
Дело CATFI стало первым официальным прецедентом, подтвердившим, что южнокорейское законодательство теперь распространяется и на децентрализованный крипторынок. Сотрудники прокуратуры Сеула не только установили личности организаторов, но и подробно разобрали весь механизм манипуляций — от фиктивных промоакций до схемы с “покупкой-продажей” внутри группы. Инвесторам это служит важным сигналом к повышенной осторожности.
