В штате Перак, Малайзия, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями провели масштабную операцию, в результате которой был разоблачен крупный мошеннический колл-центр, располагавшийся в одном из местных гостевых домов. Основной целью деятельности центра было вовлечение граждан европейских стран в инвестиции в криптовалюты, причем особой мишенью, как выяснилось, становились итальянцы.
Кто участвовал в схеме?
В ходе рейда были задержаны 22 человека, все они имели китайское гражданство, среди них 19 мужчин и 3 женщины в возрасте от 22 до 40 лет. У всех задержанных имелись действующие документы. Им назначено четырехдневное содержание под стражей, до 10 апреля. Полиция уже обратилась в иммиграционную службу для прояснения обстоятельств их пребывания в Малайзии.
Изъято оборудование на сумму около 95 000 малайзийских ринггитов (примерно 23 895 долларов США), включающее 35 мобильных телефонов, 9 ноутбуков и сетевое оборудование.
Pyxora Labs
По версии следствия, мошенническая схема действовала через платформу Pyxora Labs, а общение с жертвами велось через мессенджеры. Людей уговаривали инвестировать стейблкоины USDT, используя для этого приложение или сайт Pyxora Labs. Предполагается, что мошенничество ведется с начала февраля.
Расследование не ограничивается задержанными китайцами; проверяется возможное участие местных жителей и ведется поиск куратора колл-центра. Размер ущерба пока не разглашается.
Как скажется на криптотуризме?
Эта история может повлиять на то, как китайские туристы используют криптовалюты за границей. Несмотря на запрет оборота цифровых активов в Китае, его граждане часто пытаются использовать крипту в странах с более лояльным законодательством. Малайзийские правоохранительные органы, вероятно, будут более пристально следить за группами молодых китайцев, арендующих жилье и имеющих при себе несколько гаджетов. Это повышает риски для так называемого “криптотуризма” из Китая.
Эффективная работа полиции Малайзии, вероятно, будет затруднена без содействия иммиграционных служб и международного сотрудничества, особенно в поимке организаторов. Главный урок для инвесторов — не доверять неизвестным платформам и сомнительным предложениям, поступающим из мессенджеров. Для китайских туристов, использующих криптовалюту, пребывание в этом регионе становится менее комфортным.
